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AML RISK API

Intégrez de l’AML/CFT dans vos solutions et/ou interfacez votre logiciel avec AMLspotter

AML risk API

La solution AML risk API de CDDS permet d’intégrer un namecheck en temps réel directement dans votre application.

Grâce à différentes méthodes proposées, vous pouvez mettre en place des contrôles instantanés lors de votre procédure d’onboarding et des revues régulières de tous vos clients.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

La solution AML Risk API de CDDS vous donne accès à différentes méthodes de vérification décrites ci-dessous.

Ces méthodes permettent d’intégrer plusieurs contrôles par API dans des logiciels tiers tels que les CRM, Portfolio Management, plateformes de paiement, plateformes de jeux, …

En souscrivant à notre solution AML Risk API, vous recevrez un code d’accès personnalisé vous donnant accès aux méthodes suivantes :

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Méthode CheckCard

La méthode CheckCard permet de calculer un risque lié au mode de paiement en vérifiant le numéro de carte de crédit utilisé par un client pour alimenter son compte de paiement ou de jeu.

Cette méthode permettra d’identifier le type de carte de crédit à savoir si c’est une carte prépayée, si l’émetteur de la carte comporte un risque ou si cette carte a été fabriquée dans un pays à risque.

En plus, cette méthode signalera si des résultats sur listes de sanctions et PPE ont été identifiés concernant le détenteur de la carte.

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Méthode CheckCompany

La méthode CheckCompany permet de récupérer des informations sur une entreprise telles que l’adresse, le numéro d’identification d’entreprise… ainsi qu’un lien vers une page web ou les documents d’entreprise sont consultables.

En plus, cette méthode indiquera si des résultats liés à l’entreprise ont été identifiés.

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Méthode CheckCustomer

La méthode CheckCustomer permet de calculer un risque basé sur le numéro de carte de crédit utilisé par un client pour alimenter son compte de paiement ou de jeu, le risque pays du client ainsi qu’un CheckName des différentes parties (Client+détenteur de carte si différent).

Cette méthode indiquera si la carte de crédit utilisée pour le compte est une carte prépayée, si l’émetteur de la carte comporte un risque ou si la carte a été émise dans un pays à risque.

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Méthode CheckFullName

La méthode CheckFullName indique si une personne (Identifiée sans distinction entre son nom et prénom) est présente sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

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Méthode CheckFullNameExtended

La méthode CheckFullNameExtended indique si une personne (Identifiée sans distinction entre son nom et prénom) est présente sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Cette méthode permet également la possibilité de choisir des probabilités de résultats différentes pour les listes de sanctions et PPE ainsi que de restreindre les résultats à certain pays pour les listes PPE et Interpol.

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Méthode CheckFullNameExtendedWithNegativeArticles

La méthode CheckFullNameExtendedWithNegativeArticles indique si une personne (Identifiée sans distinction entre son nom et prénom) est présente sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Cette méthode permet également la possibilité de choisir des probabilités de résultats différentes pour les listes de sanctions et PPE ainsi que de restreindre les résultats à certain pays pour les listes PPE et Interpol.

Cette méthode permet également de rapatrier des articles négatifs relatifs à la personne.

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Méthode MRZ2

La méthode CheckMRZ2 permet de vérifier si les deux lignes MRZ d’un passeport ou d’une carte d’identité sont correctes ainsi que de lancer un namecheck sur les listes principales (PPE, OFAC, UE, Interpol).

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Méthode MRZ3

La méthode CheckMRZ3 permet de vérifier si les trois lignes MRZ d’un passeport ou d’une carte d’identité sont correctes ainsi qu’un namecheck sur les listes principales (PPR, OFAC, UE, Interpol).

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Méthode CheckName

La méthode CheckName indique si une personne (Identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet le retour de hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Le nom est vérifié sur une base de données standard :

-Liste PPE.

-Liste OFAC.

-Liste UE.

-Liste Interpol.

Vous pouvez également ajouter des listes de sanctions figurant sur notre catalogue de liste.

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Méthode CheckNameExtended

La méthode CheckNameExtended indique si une personne (Identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet le retour de hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Cette méthode permet également la possibilité de choisir des probabilités de résultat différentes pour les listes de sanctions et PPE ainsi que de restreindre les résultats à certain pays pour les listes PPE et Interpol.

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Méthode CheckNameExtendedWithNegativeArticles

La méthode CheckNameExtendedWithNegativeArticles indique si une personne (Identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur une liste de sanction, PPE ou Interpol.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Cette méthode permet également la possibilité de choisir des probabilités de résultats différentes pour les listes de sanctions et PPE ainsi que de restreindre les résultats à certain pays pour les listes PPE et Interpol.

Cette méthode permet également de rapatrier des articles négatifs relatifs à la personne.

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Méthode ChekNameOnInterpolList

La méthode CheckNameOnInterpolList indique si une personne (identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur la liste Interpol depuis une date donnée.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

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Méthode CheckNameOnPepList

La méthode CheckNameOnPepList indique si une personne (identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur la liste PPE depuis une date donnée.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

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Méthode CheckNameOnSanctionsList

La méthode CheckNameOnSanctionsList indique si une personne (identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur des listes de sanctions officiels depuis une date donnée.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

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Méthode CheckNameWithDocument

La méthode CheckNameWithDocument indique si une personne (Identifiée par son nom et prénom) ou une entreprise figure sur une liste de sanction, PPE ou Interpol et renvoie instantanément un fichier XML comportant un CheckName ainsi qu’un rapport pdf de NameCheck.

Cette méthode permet de rapatrier les hits correspondant au nom saisi et indique le pourcentage de correspondance pour chaque hit.

Le nom est vérifié sur une base de données standard :

-Liste PPE.

-Liste OFAC.

-Liste UE.

-Liste Interpol.

Vous pouvez également ajouter des listes de sanctions figurant sur notre catalogue de liste.

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Méthode CheckPerson

La méthode CheckPerson permet d’identifier un risque lié à une personne selon son pays de résidence et identifie des résultats sur les listes de sanctions et PPE.

Elle identifie des résultats par alerte sur une personne même si le risque est faible.

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Méthode CheckPersonExtended

La méthode CheckPersonExtended permet d’automatiser le KYC.

En saisissant les informations nécessaires sur la personne, elle permet de :

-Identifier un risque lié sur la personne selon son pays de résidence.

-Identifier des résultats sur listes de sanctions et PPE sur la personne.

-Rapatrier des articles correspondant au nom de la personne, sa fonction et l’entreprise.

-Rapatrier des articles incluant le nom de la personne ainsi qu’une liste de mots-clefs négatifs prédéfinies par CDDS (Fraude, crime, blanchiment d’argent, corruption…) dans différentes langues.

Cette méthode est « extended » parce qu’elle inclut également l’entreprise et la fonction de la personne comme une entrée et permet de récupérer des articles négatifs lié à la personne.

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Méthode CreateNameCheckReportInExcel

Cette méthode donne en retour API un rapport Excel des hits identifiés dans le NameCheck. La valeur de retour est un tableau de données.

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Méthode CreateNameCheckReportInPdf

Cette méthode donne en retour API dans l’application un rapport pdf pour une recherche spécifique contenant les résultats du NameCheck à une date définie par le champ « FromDate.

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Méthode GetCountryRisk

La méthode GetCountryRisk permet d’identifier un risque de blanchiment d’argent lié au pays basé sur la liste des pays de CDDS.

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Méthode GetNegativeArticles

La méthode GetNegativeArticles permet de rapatrier des articles de différentes sources web contenant des mots-clés négatifs.

Les mots-clés négatifs anglais sont :

  • Crime
  • Fraud
  • Money laundering
  • Bribery
  • Narcotics
  • Corruption

Les mots-clés négatifs français sont :

  • Crime
  • Fraude
  • Blanchiment d’argent
  • corruption
  • drogues

Les mots-clés négatifs allemand sont :

  • Betrug
  • Steuerhinterziehung
  • Geldwäscherei
  • Geldwäsche
  • Bestechung

Korruption

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Methode GetNews

La méthode GetNews permet de rapatrier des articles venant de différentes sources web pour une personne.

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Méthode GetSubscribedLists

La méthode GetSubscribedLists permet d’afficher toutes les listes de sanctions que vous utilisez ainsi que les dates de dernières mises à jour.

Cette méthode ne consomme pas de click.

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Méthode IsServerUp

La méthode IsServerUp vous permet de savoir si les serveur CDDS des API sont opérationnels.

Cette méthode ne consomme pas de click.

Pour tester nos méthodes et obtenir plus d’informations sur la solution, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse sales@cdds.lu.

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