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AMLspotter ONLINE

Version online de AMLspotter qui permet de générer des profils de risque AML et MiFID, ainsi qu’un NameCheck contre les listes de sanctions officielles.

Cette solution a été spécialement conçue pour les PME ou travailleurs indépendants désirant réaliser des vérifications ponctuelles.

AMLspotter vous permet d’établir un rapport de NameCheck client contre les listes de sanctions officielles, Interpol et PEP et d’établir des fiches de risque AML (KYC) et MiFID (suitability test).

Ce service est disponible depuis la page www.namecheck.eu en abonnement ou en PayPerClick. Vous payez seulement que ce que vous utilisez !

Le site est également disponible en version mobile.

 

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