Image mise en avant

AMLspotter

Devenez 100% compliant grâce à une solution tout-en-un vous permettant une gestion complète de votre risque AML/CFT avec une approche basée sur le risque

Il permet de faire état de votre analyse de risque global pour les besoins d’audit ou de reporting.

 

La solution se décline en plusieurs versions spécialement développées pour les métiers

suivants :

  • Banque privée
  • Fiduciaire/Domiciliataire
  • Gérant de Fortune
  • Fund Services Provider
  • Avocat
  • Assurance
  • Services de paiement
  • Editeur de logiciels

Ce logiciel est un outil de maîtrise du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (AML/CTF). Il permet :

  • Une classification de risque AML de tous les clients en fonction de leur exposition géographique, leur comportement, leur activité, mise en relation,…
  • Un NameCheck automatique et quotidien de tous les clients contre les listes de sanctions officielles (UN / EU consolidated sanctions list, OFAC, HM, Treasury, SECO,Rosfinmonitoring,.),Interpol ou PEP et un accès à des articles de presse
  • Une analyse de votre risque AML global à des fins de suivi et de reporting
  • Un suivi des contrôles et revues AML définies selon les procédures internes
  • Un Module Transactionnel
  • Un reporting complet incluant un tableau de bord de votre exposition global aux risques AML et des rapports détaillés sur les clients contrôlés ou à contrôler.

Photo agrandie
Aller à la barre d’outils