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BatchNameCheck

Vérifiez un volume illimité de noms de clients contre les listes de sanctions officielles, Interpol et PEP de manière quotidienne et automatique.

Le logiciel BatchNameCheck vous permet de confronter votre base de données contre les listes de sanctions officielles (Liste de sanctions consolidée de l’Union Européenne et des Nations Unies, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,…), la liste Interpol et la liste des PEP (Personnes Politiquement Exposées), etc.

Installé directement sur votre serveur dans le respect de vos propres règles de sécurité, cet outil comprend :

  • Un NameCheck manuel et automatique illimité contre les listes de sanctions officielles, la liste PEP et la liste interne. Le NameCheck manuel permet également la consultation d’articles de presse internet et des photos et l’établissement d’un rapport de NameCheck individuel.
  • Un moteur de mise à jour des listes de sanctions officielles et PEP
  • Un reporting périodique sur les actions entreprises concernant les « HITS » détectés par le système.

Pour plus d’informations relatives au logiciel et aux listes proposées, nous vous invitons à prendre contact avec nous par email à sales@cdds.lu.

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