AUTRES

Vous ne correspondez à aucune des catégories précédentes, mais vous êtes soumis à la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Nous vous invitons à consulter nos solutions ci-dessous ou à contacter un de nos consultants compliance à l »adresse sales@cdds.eu

 

BatchNameCheck

Le logiciel BatchNameCheck vous permet de confronter votre base de données contre les listes de sanctions officielles (Liste de sanctions consolidée de l’Union Européenne et des Nations Unies, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,…), la liste Interpol et la liste des PEP (Personnes Politiquement Exposées), etc.

Installé directement sur votre serveur dans le respect de vos propres règles de sécurité, cet outil comprend :

  • Un NameCheck manuel et automatique illimité contre les listes de sanctions officielles, la liste PEP et la liste interne. Le NameCheck manuel permet également la consultation d’articles de presse internet et des photos et l’établissement d’un rapport de NameCheck individuel.
  • Un moteur de mise à jour des listes de sanctions officielles et PEP
  • Un reporting périodique sur les actions entreprises concernant les « HITS » détectés par le système.

BatchNameCheck XS

Il s’agit d’une version « lite » du BatchNameCheck conçu pour des entreprises ayant environ 1 500 clients à vérifier.

Une solution en quatres clicks:

  • Importez la liste de vos clients
  • Exécutez la mise à jour des listes de sanctions officielles, Interpol et PEP
  • Vérifiez les hits identifiés
  • Editez vos rapports

Cette version vous permet d’avoir accès à un BatchNameCheck à un prix raisonnable pour un volume de clients modéré.

 

 

AMLSPOTTER ONLINE

AMLspotter vous permet d’établir un rapport de NameCheck client contre les listes de sanctions officielles, Interpol, PEP et d’établir des fiches de risque AML (KYC) et MiFID (suitability test).

Ce service est disponible depuis la page www.namecheck.eu en abonnement ou en PayPerClick. Vous ne payez que ce que vous utilisez!

 

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