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AVOCAT

Vous êtes avocat et vous êtes soumis à la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Il vous faut un système de Gestion globale du risque AML/CFT pour votre entreprise, qui s’intégrera dans vos processus de travail et s’interfacera facilement avec vos systèmes de gestion de la clientèle afin d’éviter une double charge de travail. Ce système doit vous permettre d’identifier en un click des clients ou transactions à risque, de faire le reporting à votre direction, les auditeurs ou le régulateur.

 

LES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS :
AMLspotter LawFirm

Ce logiciel est un outil de maîtrise du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (AML/CTF). Il permet :

  • Une classification de risque AML de tous les clients en fonction de leur exposition géographique, leur comportement, leur activité, mise en relation,…
  • Un NameCheck automatique et quotidien de tous les clients contre les listes de sanctions officielles, Interpol ou PEP, un accès à des articles de presse,…
  • Une analyse de votre risque AML global à des fins de suivi et de reporting
  • Un suivi des contrôles et revues AML définies selon les procédures internes
  • Un module NewsCatching
  • Un reporting complet allant du tableau de bord sur l’exposition de risque globale aux rapports détaillés sur les clients contrôlés ou à contrôler, les PEPs, les clients à risque accru,…

 

AMLspotter ONLINE

AMLspotter vous permet d’établir un rapport de NameCheck client contre les listes de sanctions officielles, Interpol, PEP et d’établir des fiches de risque AML (KYC) et MiFID (suitability test).

Ce service est disponible depuis la page www.namecheck.eu en abonnement ou en PayPerClick. Vous payez seulement ce que vous utilisez !

BatchNameCheck XS

Il s’agit d’une version « lite » du BatchNameCheck conçu pour des entreprises ayant environ 1 500 clients à vérifier.

Une solution en quatres clicks:

  • Importez la liste de vos clients
  • Exécutez la mise à jour des listes de sanctions officielles, Interpol et PEP
  • Vérifiez les hits identifiés
  • Editez vos rapports

Cette version vous permet d’avoir accès à un BatchNameCheck à un prix raisonnable pour un volume de clients modéré.

 

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