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BANQUE PRIVÉE

Vous êtes une banque privée et vous êtes soumis à la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Il vous faut un système de Gestion globale du risque AML/CFT pour votre entreprise, qui s’intégrera dans vos processus de travail et s’interfacera facilement avec vos systèmes de gestion de la clientèle afin d’éviter une double charge de travail. Ce système doit vous permettre d’identifier en un click des clients ou transactions à risque, de faire le reporting à votre direction, les auditeurs ou le régulateur.

 

LES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS :
AMLspotter PrivateBank

Ce logiciel à été conçu pour vous permettre de gérer votre risque AML/CFT dans son ensemble :

  • Identification & NameCheck contre les listes de sanctions officielles, Interpol, PEP et votre liste interne
  • Classification de risque de chaque client  et/ou transaction (KYC/KYT) en fonction de leur exposition géographique, leur comportement, leur activité, mise en relation,…
  • Acceptation Compliance
  • Suivi des transactions avec rapport d’exceptions par rapport au profil du compte ou des limites globales fixées
  • Suivi Compliance sur les dossiers
  • Possibilité de générer des alertes à la saisie d’opérations
  • Génération de demandes automatiques vers les autres départements concernés
  • BatchNameCheck automatique et quotidien des clients et contreparties de transactions
  • Rapports standards et individualisés

AMLspotter PrivateBank s’intègre facilement dans vos processus de travail. La multitude d’emails, dossiers papier, fichiers Excel, devient obsolète du fait que toute la problématique de Compliance AML/CFT est maintenant gérée à partir d’un seul logiciel interfacé avec les applications métier.

 

 

BatchNameCheck

Le logiciel BatchNameCheck vous permet de confronter votre base de données contre les listes de sanctions officielles (Liste de sanctions consolidée de l’Union Européenne et des Nations Unies, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,…), la liste Interpol et la liste des PEP (Personnes Politiquement Exposées), etc.

Installé directement sur votre serveur dans le respect de vos propres règles de sécurité, cet outil comprend :

  • Un NameCheck manuel et automatique illimité contre les listes de sanctions officielles, la liste PEP et la liste interne. Le NameCheck manuel permet également la consultation d’articles de presse internet et des photos et l’établissement d’un rapport de NameCheck individuel.
  • Un moteur de mise à jour des listes de sanctions officielles et PEP
  • Un reporting périodique sur les actions entreprises concernant les « HITS » détectés par le système.

 

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