Mit dem AMLspotter können Sie eine vollständige Analyse Ihres globalen AML / CTF-Risikos für Ihr Management oder den Prüfer durchführen. AMLspotter wurde auf die Bedürfnisse der folgenden Einzelaktivitäten zugeschnitten:

• Privatbank
• Unternehmungsdienstleister
• Vermögensverwalter
• Anwaltskanzlei
• Versicherungsunternehmen
• Zahlungsdienste
• Software-Editor

Diese Software ermöglicht Kunden das Management ihrer globalen AML / CTF-Risiken und deckt die folgenden Aspekte ab:

Identifizieren & überprüfen Sie Namen anhand von Sanktionslisten (konsolidierte Sanktionsliste der Vereinten Nationen / EU, OFAC, HM Treasury, SECO), Interpol, PEP und Ihrer internen Liste.

• Zugriff auf Pressemitteilungen und Artikeln dank des Handbuchs, NameCheck Risikoklassifizierung für jeden Kunden (KYC) nach geografischer Exposition, Verhalten, Aktivitäten, Aufbau der Kundenbeziehung,…
• Automatischer BatchNameCheck auf oben genannten Listen und AML-Risikoüberwachung nach internen Verfahren
• Transaktionsüberwachung
• individuelle, detaillierte und globale Berichte, Risikoklassifizierung für jeden Kunden (KYC) nach geografischer Exposition, Verhalten, Aktivitäten, Aufbau der Kundenbeziehung…
• Automatischer BatchNameCheck auf oben genannten Listen AML-Risikoüberwachung nach internen Verfahren Transaktionsüberwachung