Il vous permet d’effectuer une analyse complète de votre risque global de LBC/FT pour votre gestion ou le vérificateur.

AMLspotter a été conçu pour répondre aux besoins des activités individuelles suivantes :

• Banque privée
• Fournisseur de services d’entreprise
• Gestionnaire d’actifs
• Fournisseur de services de fonds
• Cabinet
• Compagnie d’assurance
• Services de paiement
• Éditeur de logiciels

Ce logiciel permet aux clients de gérer leurs risques mondiaux LBC/FT et couvre les aspects suivants :

• Identification & NameCheck contre les listes de sanctions (liste des sanctions consolidées ONU /UE, OFAC, HM Treasury, SECO), PPE, Gels des avoirs et votre liste interne. Un accès aux communiqués de presse et aux articles grâce au manuel NameCheck
• Classification des risques sur chaque client (KYC) en fonction de son exposition géographique, de son comportement, de ses activités et de sa relation client,…
• BatchNameCheck automatisé sur les listes mentionnées ci-dessus
• Surveillance des risques LBC selon les procédures internes
• Surveillance transactionnelle
• Rapports individuels, détaillés et globaux