Il vous permet d’effectuer une analyse complète de votre risque global de LBC/FT pour votre gestion ou le vérificateur.
AMLspotter a été conçu pour répondre aux besoins des activités individuelles suivantes :
- Banque privée
- Fournisseur de services d’entreprise
- Gestionnaire d’actifs
- Fournisseur de services de fonds
- Cabinet
- Compagnie d’assurance
- Services de paiement
- Éditeur de logiciels
Ce logiciel permet aux clients de gérer leurs risques mondiaux LBC/FT et couvre les aspects suivants :
- Identification & NameCheck contre les listes de sanctions (liste des sanctions consolidées ONU /UE, OFAC, HM Treasury, SECO), PPE, Gels des avoirs et votre liste interne. Un accès aux communiqués de presse et aux articles grâce au manuel NameCheck
- Classification des risques sur chaque client (KYC) en fonction de son exposition géographique, de son comportement, de ses activités et de sa relation client,…
- BatchNameCheck automatisé sur les listes mentionnées ci-dessus
- Surveillance des risques LBC selon les procédures internes
- Surveillance transactionnelle
- Rapports individuels, détaillés et globaux