AMLspotter

Soyez 100% conforme à cette solution tout-en-un qui vous permet de gérer votre risque de LBC/FT avec l’approche basée sur le risque

Il vous permet d’effectuer une analyse complète de votre risque global de LBC/FT pour votre gestion ou le vérificateur.

AMLspotter a été conçu pour répondre aux besoins des activités individuelles suivantes :

  • Banque privée
  • Fournisseur de services d’entreprise
  • Gestionnaire d’actifs
  • Fournisseur de services de fonds
  • Cabinet
  • Compagnie d’assurance
  • Services de paiement
  • Éditeur de logiciels

Ce logiciel permet aux clients de gérer leurs risques mondiaux LBC/FT et couvre les aspects suivants :

  • Identification & NameCheck contre les listes de sanctions (liste des sanctions consolidées ONU /UE, OFAC, HM Treasury, SECO), PPE, Gels des avoirs et votre liste interne. Un accès aux communiqués de presse et aux articles grâce au manuel NameCheck
  • Classification des risques sur chaque client (KYC) en fonction de son exposition géographique, de son comportement, de ses activités et de sa relation client,…
  • BatchNameCheck automatisé sur les listes mentionnées ci-dessus
  • Surveillance des risques LBC selon les procédures internes
  • Surveillance transactionnelle
  • Rapports individuels, détaillés et globaux

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