BatchNameCheck

Cette solution permet aux entreprises qui ont un plus grand nombre de clients, de vérifier leur base de données par rapport aux listes officielles de sanctions, Gels des avoirs, PPE et les listes internes automatiquement et sur une base régulière.

Le BatchNameCheck vous permet de vérifier votre base de données clients par rapport aux listes officielles de sanctions (liste des sanctions consolidées ONU/UE, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,..), Gels des avoirs, PPE (personnes politiquement exposées), etc…

BatchNameCheck est installé directement sur votre serveur et fonctionne conformément à vos propres exigences et spécifications de sécurité. Il s’agit d’une solution de contrôle de nom automatisée qui comprend :

  • Des « NameCheck » manuels illimités  sur vos clients contre les listes officielles de sanctions, Gels des avoirs et les listes PPE ; capacités de recherche sur Internet (communiqué de presse, photos…). Il fournit également des rapports NameCheck individuels.
  • Des « BatchNameCheck » Automatiques et quotidiens  sur tous vos clients par rapport aux listes ci-dessous mentionnés.
  • Des Rapports quotidiens sur les mesures prises sur les « HITS » trouvés par le système.

Pour plus d’informations liées au logiciel et à nos listes, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à sales@cdds.lu.

Photo agrandie