Le BatchNameCheck vous permet de vérifier votre base de données clients par rapport aux listes officielles de sanctions (liste des sanctions consolidées ONU/UE, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,..), Gels des avoirs, PPE (personnes politiquement exposées), etc…

BatchNameCheck est installé directement sur votre serveur et fonctionne conformément à vos propres exigences et spécifications de sécurité. Il s’agit d’une solution de contrôle de nom automatisée qui comprend :

• Des « NameCheck » manuels illimités  sur vos clients contre les listes officielles de sanctions, Gels des avoirs et les listes PPE ; capacités de recherche sur Internet (communiqué de presse, photos…). Il fournit également des rapports NameCheck individuels.
• Des « BatchNameCheck » Automatiques et quotidiens  sur tous vos clients par rapport aux listes ci-dessous mentionnés.
• Des Rapports quotidiens sur les mesures prises sur les « HITS » trouvés par le système.

Pour plus d’informations liées au logiciel et à nos listes, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à sales@cdds.lu.