Vous recherchez un outil global de gestion des risques LAB/FT qui sera intégré à vos workflows et s’interfaça facilement avec votre système de gestion client pour réduire votre charge de travail. Il doit également identifier les clients et / ou les transactions représentant un risque et générer des rapports adéquats pour votre direction et vos auditeurs.

LA SOLUTION QUI RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS:

AMLspotter LawFirm

• Ce logiciel a été conçu pour vous permettre de gérer vos risques globaux LAB/ FT et couvre les aspects suivants:
• Identification & NameCheck contre les listes de sanctions, Interpol, PEP et votre liste interne.
• Un accès aux communiqués de presse et articles grâce au manuel NameCheck
• Classification des risques pour chaque fichier (KYC), contrepartie et transaction en fonction de leur exposition géographique, activité, comportement, mise en place de la relation client…
• BatchNameCheck automatisé sur une base régulière par rapport aux mêmes listes que celles mentionnées ci-dessus
• Suivi des risques LAB/FT selon les procédures internes
• Module NewsCatching
• Rapports individuels, détaillés et globaux

AMLspotter ONLINE

Cette solution est une version en ligne d’AMLspotter et vous permet d’exécuter un NameCheck contre les listes de sanctions officielles, Interpol, les listes PEP et de générer des profils de risque AML et MiFID.

Ce service est disponible via notre plateforme www.namecheck.eu by PayPerClick où vous ne payez que les clics dont vous avez besoin, ou en vous abonnant à un accès illimité.