AVOCAT

En tant qu'avocat ou cabinet d'avocats, vous êtes soumis aux réglementations anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC / FT).

Vous recherchez un outil global de gestion des risques LBC/FT qui sera intégré à vos workflows et s’interfaça facilement avec votre système de gestion client pour réduire votre charge de travail. Il doit également identifier les clients et / ou les transactions représentant un risque et générer des rapports adéquats pour votre direction et vos auditeurs.

LA SOLUTION QUI RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS:

AMLspotter LawFirm

  • Ce logiciel a été conçu pour vous permettre de gérer vos risques globaux LBC / FT et couvre les aspects suivants:
  • Identification & NameCheck contre les listes de sanctions, PPE et votre liste interne.
  • Un accès aux communiqués de presse et articles grâce au manuel NameCheck
  • Classification des risques pour chaque fichier (KYC), contrepartie et transaction en fonction de leur exposition géographique, activité, comportement, mise en place de la relation client…
  • BatchNameCheck automatisé sur une base régulière par rapport aux mêmes listes que celles mentionnées ci-dessus
  • Suivi des risques LBC/FT selon les procédures internes
  • Module NewsCatching
  • Rapports individuels, détaillés et globaux

AMLspotter ONLINE

Cette solution est une version en ligne d’AMLspotter et vous permet d’exécuter un NameCheck contre les listes de sanctions officielles, les listes PPE et de générer des profils de risque AML et MiFID.

Ce service est disponible via notre plateforme www.namecheck.eu by PayPerClick où vous ne payez que les clics dont vous avez besoin, ou en vous abonnant à un accès illimité.

 

BatchNameCheck XS

Version téléchargeable du BatchNameCheck développé pour les entreprises qui ont un nombre limité de clients (jusqu’à 4000 noms) pour vérifier automatiquement et régulièrement.

Une solution en quatre clics:

  • Importer vos contacts
  • Mettre à jour les listes
  • Exécuter NameCheck et vérifier les hits
  • Exécuter des rapports

Cette version vous donne accès à un BatchNameCheck pour une taille moyenne de base de données client à un prix raisonnable.