Club de football professionnel

Vous êtes un club de football professionnel et vous êtes soumis à la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans le cadre des transactions que vous effectuez avec vos contreparties, principalement dans le cadre de transferts de joueurs, investisseurs et autres.

Vous êtes un club de football professionnel et êtes à la recherche un système de Gestion global du risque de blanchiment d’argent et financement du terrorisme pour votre club dans le cadre de vos obligations professionnelles et votre intégrité est une priorité.

 

Celui-ci doit s’intégrer dans vos processus de travail et s’interfacera facilement avec vos autres systèmes de gestion afin d’éviter une double charge de travail. Ce système doit vous permettre d’identifier en un click des contreparties ou transactions à risque, de faire le reporting au management, aux auditeurs ou au régulateur.

 

LA SOLUTIONS QUI RÉPOND À VOS BESOINS :


AMLspotter ProFootball

Ce logiciel est un outil de maîtrise du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT). Il permet eu outre:

  • Une classification de risque AML de toutes les contreparties en fonction de différents critères préétablis
  • Un NameCheck automatique et quotidien de toutes ces contreparties contre les listes de sanctions officielles ou PPE, un accès à des articles de presse négatifs,…
  • Une analyse de votre risque AML global à des fins de suivi et de reporting
  • Un suivi des contrôles et revues AML définies selon les procédures internes
  • Un module NegativesNewsCatching pour identifier rapidement des articles relatifs à vos contreparties présentant un risque accru pour vous en différentes langues,
  • Un reporting complet allant du tableau de bord sur l’exposition de risque globale aux rapports détaillés sur les contreparties contrôlées ou à contrôler, les PPEs, les contreparties à risque accru,…

Cette solution est proposée en coopération avec notre partenaire Compliance4Business (lien site Web) qui traite les aspects de politiques et procédures, calibrage de l’outil et propose de l’outsourcing en matière de Compliance.