FIDUCIAIRE / DOMICILIATAIRE

En tant que fournisseur de services aux fiducies et aux entreprises, vous êtes assujetti à des règlements sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Vous recherchez un outil global de gestion des risques LBC/FT qui sera intégré à vos workflows et s’interfacera facilement avec votre système de gestion client pour réduire votre charge de travail. Il doit également identifier les clients et / ou les transactions représentant un risque et générer des rapports adéquats pour votre direction et vos auditeurs.

LES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT LE MIEUX À VOS BESOINS:

AMLspotter CSP

Ce logiciel a été conçu pour vous permettre de gérer vos risques globaux LBC/ FT et couvre les aspects suivants:

  • Identification & NameCheck par rapport aux listes de sanctions, PPE et votre liste interne
  • Un accès aux communiqués de presse et articles grâce au manuel
  • NameCheckClassification des risques sur chaque client (KYC) en fonction de son exposition géographique, de son comportement, de ses activités, de la mise en place de la relation client,…
  • BatchNameCheck automatisé sur les mêmes listes que celles mentionnées ci-dessus
  • Suivi des risques LBC selon les procédures internes / Surveillance transactionnelle
  • Un module CRS
  • Rapports individuels, détaillés et globaux

Ce service prend en compte les besoins de votre entreprise tant au niveau individuel que collectif.

AMLSPOTTER ONLINE

Cette solution est une version en ligne d’AMLspotter et vous permet d’exécuter un NameCheck contre les listes de sanctions officielles, PPE et de générer des profils de risque AML et MiFID.

Ce service est disponible via notre plateforme www.namecheck.eu by PayPerClick où vous ne payez que les clics dont vous avez besoin, ou en vous abonnant à un accès illimité.

BatchNameCheck

Le BatchNameCheck vous permet de comparer votre base de données clients aux listes de sanctions officielles (liste de sanctions consolidée ONU / UE, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring, ..), PPE (personnes politiquement exposées), etc.

BatchNameCheck est installé directement sur votre serveur et fonctionne conformément à vos propres exigences et spécifications de sécurité. Il s’agit d’une solution automatisée de vérification des noms qui comprend:

  • «NameCheck» manuel illimité sur vos clients par rapport aux listes de sanctions officielles et PPE ; capacités de recherche sur Internet (communiqué de presse, photos…). Il fournit également des rapports NameCheck individuels.
  • «BatchNameCheck» automatique et quotidien sur tous vos clients par rapport aux listes ci-dessous.
  • Reporting quotidien sur les actions menées sur les «HITS» trouvés par le système.

Pour plus d’informations sur le logiciel et nos listes, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à sales@cdds.lu.

BatchNameCheck XS

Version téléchargeable du BatchNameCheck développé pour les entreprises qui ont un nombre limité de clients (jusqu’à 4000 noms) pour vérifier automatiquement et régulièrement.

Une solution en quatre clics:

  • Importer vos contacts
  • Mettre à jour les listes
  • Exécuter NameCheck et vérifier les hits
  • Exécuter des rapports

Cette version vous donne accès à un BatchNameCheck pour une taille moyenne de base de données client à un prix raisonnable.