GERANT DE FORTUNE

En tant que gestionnaire d’actifs ou family office, vous êtes soumis à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de la lutte contre le terrorisme (LBC/FT) ainsi qu’aux règlements MiFID.

Vous avez besoin d’un outil global de gestion des risques LBC/FT qui sera intégré dans vos flux de travail et vos systèmes existants. Ce programme prendra en compte les flux de travail entre la Conformité, le «Front Office» et d’autres services. Il doit également identifier les clients et / ou les transactions représentant un risque et générer des rapports adéquats pour votre Direction et vos auditeurs.

LES SOLUTIONS QUI CORRESPONDENT LE MIEUX À VOS BESOINS :

AMLspotter AssetManager

Ce logiciel a été conçu pour vous permettre de gérer vos risques globaux LBC/ FT et couvre les aspects suivants:

  • Identification & NameCheck par rapport aux listes de sanctions, PPE et votre liste interne
  • Un accès aux communiqués de presse et articles grâce au manuel NameCheck
  • Classification des risques sur chaque client (KYC) en fonction de son exposition géographique, de son comportement, de ses activités, de la mise en place de la relation client,…
  • BatchNameCheck automatisé sur une base régulière pour chaque client sur les mêmes listes que celles mentionnées ci-dessus
  • Suivi des risques LBC/FT selon les procédures internes
  • Modules de surveillance transactionnelle et NewsCatching
  • Rapports individuels, détaillés et globaux

AMLSPOTTER ONLINE

Cette solution est une version en ligne d’AMLspotter et vous permet d’exécuter un NameCheck contre les listes de sanctions officielles, PPE et de générer des profils de risque LBC et MiFID.

Ce service est disponible via notre plateforme www.namecheck.eu by PayPerClick où vous ne payez que les clics dont vous avez besoin, ou en vous abonnant à un accès illimité.

 

 

 

BatchNameCheck

Le BatchNameCheck vous permet de comparer votre base de données clients aux listes de sanctions officielles (liste de sanctions consolidée ONU / UE, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring, ..), PPE (personnes politiquement exposées), etc.

BatchNameCheck est installé directement sur votre serveur et fonctionne conformément à vos propres exigences et spécifications de sécurité. Il s’agit d’une solution automatisée de vérification des noms qui comprend:

  • «NameCheck» manuel illimité sur vos clients par rapport aux listes de sanctions officielles et PPE; capacités de recherche sur Internet (communiqué de presse, photos…). Il fournit également des rapports NameCheck individuels.
  • «BatchNameCheck» automatique et quotidien sur tous vos clients par rapport aux listes ci-dessous.
  • Reporting quotidien sur les actions menées sur les «HITS» trouvés par le système.

Pour plus d’informations sur le logiciel et nos listes, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à sales@cdds.lu.

BatchNameCheck XS

Version téléchargeable du BatchNameCheck développé pour les entreprises qui ont un nombre limité de clients à vérifier automatiquement et régulièrement ( jusqu’à 4000 noms. )

Une solution en quatre clics :

  • Importer vos contacts
  • Mettre à jour les listes
  • Exécuter NameCheck et vérifier les hits
  • Exécuter des rapports

Cette version vous donne accès à un BatchNameCheck pour une taille moyenne de base de données client à un prix raisonnable.